ハリスコ新世代カルテルから10億ペソを除去

El uviversalの記事

少し古いですが。

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/quitan-mil-millones-de-pesos-al-cartel-jalisco-nueva-generacion

アメリカ当局の援助のもと、UIFはエル・メンチョが指揮するグループから7千の銀行口座を閉鎖した。いくつかのこの口座は各種の産業に属している。　

連邦政府は、2019年5月から2020年5月まで、少なくとも7千に及ぶ銀行口座を閉鎖(全国32州に存在している)し、少なくとも10億ペソに及ぶ損害を、Nemesio Oseguera Cervantes El Mechoが指揮するハリスコ新世代カルテルに与えた。

当局は少なくとも2281件のCJNGに関係する金融オペレーションを探知した。しかし、ハリスコ州(742)、メキシコシティ(312)、ミチュアカン(144)、メキシコ州(112)にこの取引のうち半分以上が集中しており(1310)、それは主に現金での車両の購入、馬の購入売買、高額なレストランである。

青いアガベ作戦の中で、メキシコ政府は麻薬管理局(DEA、英語の略)に、犯罪組織に関連する企業に関する情報を求めた。

この方法と、金融インテリジェンス部門(UIF)と財務省(SHCP)が集めた情報で、昨年5月から現金の閉鎖を実行し、2020年5月31日までにその金額は10億320万8738.7ペソに達した。

本誌(El universal)がアクセスした文書が明らかにした詳細によると、この作戦には中央情報局(CNI:訳注:メキシコの)も参加し、犯罪組織の構成員とメキシコ政府の公務員の結びつきに関する情報を提供した。国防省(SEDENA)とメキシコ海軍(SEMAR)、そして国家警備部が現場での作業を実現した。参照したデータによると、前述の活動の結果によって、今年5月31日の締めまでに、UIFは1478人の7181口座を閉鎖し、5025件にのぼるハリスコ新世代カルテルに関与するあまり一般的でないオペレーションを調査した。

このあまり一般的でないオペレーションの報告では、2571件で29億5153万7924ペソで、大部分がハリスコ州の自動車営業所での自動車の現金購入に使われていた。

作戦のリスト

調査によると、連邦政府当局は他のタイプのCJNGに関係するオペレーションを精査し、問題ありと分類されたのは3万8459件、金額にして114億7804万2739ペソに及ぶ。

同時にエル・メンチョのオペレーションに関係する企業や名義貸しにより実行された送金に追跡調査行い、5761件の送金で40億3759万4036ペソに上り、調査期間中に報告された、カルテルがこれらの法人や個人を通して受け取った金額は、31億7847万6123ペソに及ぶ。

2102件の米ドルによるオペレーションが確定され、それは合計で295万5208ドルになる。

カルテルは電子送金も、リアルタイム資金を動かすため利用している。作戦中UIFは、犯罪グループが銀行間電子送金システム(SPEI)を通して3202件、計2億6779万3042ペソを他の口座に送金し、3035件、計3億8920万9329ペソを受け取ったと確認した。

メキシコ政府やアメリカ政府によって特定された他の活動は、不動産会社、調査事務所、ショッピングモール、ホテル、建築事務所、広告エージェント、モデル事務所、高級レストラン、テキーラ販売、バイオメディックテクノロジー、コンサートチケット販売、催し物のプロモート、女性服の販売、旅行代理店、有機生産物の拡販、ガソリンスタンドなどである。

新たな攻撃を準備

メキシコの麻薬組織カルテルの対抗するための連邦政府の戦略の一環で、Santiago Nieto Catilloに率いられる部門(訳注:UIFのこと)は主要な目標として金融部門をターゲットに据えている。これにはホセ・アントニオ・ジャペス・オルティス(通名エルモロ)に率いられるサンタ・ロサ・デリマカルテルなどがあり、彼らの銀行口座は閉鎖されており、彼らの弁護士のそれも同様である。

パシヒィコカルテルの口座も同じように閉鎖された。ベルトラン・レイバカルテル、フアレスカルテル、ゴルフォカルテル、旧学校ロスセタス、ノロエステカルテル、テンプル騎士団カルテル、ミチュアカンファミリー、バイアグラ、ロスホス、ゲレーロスユニオン、不死鳥アレジャーノ、テピートユニオン、トラウアックカルテルのそれらも同様である。

情報局のリーク者が本誌に語ったところでは、テピートユニオンとトラウアックカルテルは全国規模では存在感はないが、メキシコ首都に位置することにより国の犯罪指数に大きなインパクトがあり、これが連邦政府の標的に構成される理由なのだという。(訳終わり)

今ブイブイ言わせている、ハリスコ新世代カルテルの動向です。

 

いやいや、閉鎖したのが50億円で、組織の疑いのある資金移動で500億円の規模です。もちろん探知された分なので、知られてない部分を鑑みると、すごいですね。ちなみに犯罪組織のリーダーは、Apodoあだ名で呼ばれます。かの有名なシナロアカルテルのホアキン・フスマンはEl Chapoでした(「チビ」くらいの意味です。実際彼は少し背が低いです)。El Mencho率いるハリスコ新世代カルテルはDEAの大きなターゲットになっているようです。それもこれも、ここに上がった「資金洗浄」が問題なわけです。

メキシコでは、カルテルのリーダーが一種の「尊敬」を集めます。日本のヤクザが罪滅ぼしのように善行するのとはちょっと違います。お金を出すことで、地域の支配を強めるわけです。メキシコでは政府が機能しているとは言い難いので、この辺が「政治家よりマフィアのほうがいい」と思う人、それになりたがる人が存在する原因になっています。
地方のミスコンの主催者は大概カルテルと言われているくらいです。ミスコンの優勝者は、まあ情婦になるわけですね。女性の方も、「一生貧乏暮らしするよりは、短い間でも贅沢したい」というわけです。短い間というのは、マフィアの構成員がまともに一生をまっとうする可能性はほぼゼロだからです。刑務所にいけばマシなほうで、大概は30歳前後で殺されます。ただの情婦でも一緒です。メキシコのカルテルは女だからっていって容赦しませんので。

スペイン語で気になった点を忘備録がてら示しますが、 

Mil millón

大きな数字はぱっと訳せないんですね。これを10億と覚えておけば、なんとかなるかな。ちなみに1億はcien millón ですね。

Transaccion

金融用語では「送入金」です。「取り引き」という意味です。麻薬組織では「ブツのやり取り」がこう呼ばれるようです。

Funcionario publico

ズバリ公務員です。

En efectivo

支払いが「キャッシュで」ということ。よく店頭で聞かれます。ちなみにカードのことをPlasticoという店員もいます。

Relevante

「問題がある」という言葉。日本人だとproblemaとかproblemático しか浮かばないことが多いですが、ネイティブはこっちを結構よく使います。

Dar seguimiento

「フォローアップ」なんですが、記事中では居心地が悪そうでした。

Persona física / Moral

個人 / 法人。

 

60デイズ・イン：ナルコス 麻薬カルテル潜入60日

ファクトゥーラ

Facturaとは「インボイス」のことである。売買の証明書のことだ。日本の領収書のようなものだがメキシコではとても重要である。

メキシコは税務・財務申告がすべて電子化されている。ファクトゥーラも、今は紙印刷のものなど通用しない。すべてPDF/XMLファイルでのやり取りなのだ。スペインのシステムを導入したとかで、商売をするにはこれを発行するシステムが不可欠になる。

メキシコにはIVAと呼ばれる日本の消費税にあたる間接税が導入されており、当然ファクトゥーラにはこの徴収が明記・上乗せされている。

メキシコは習慣・伝統的に脱税が横行していたこと・マフィアのマネーロンダリングの温床となっていたことなどが大きな理由で、このようなシステムが導入されているのだ。逆に言えば、これを発行しない商売というのは、IVAやISR(所得税、会社の場合は法人税)を払わない、払いたくない闇商売ということである。露天商や屋台などが多い。

売買の証明書はこれだけである。クレジットカードの決済とか、レストランの領収書とかはすべてただの「記録」であり、税務申告には通用しない。これらは「払ったんだね」という証明でしかなく、日常生活には当然必要であるが、税務上の意味はまったくない。

「意味はない」というのがどういうことかというと、まず、企業がこれらの費用を控除扱いにしようとすると、これ(ファクトゥーラ)が必要になるのである。なければ損金外扱いだ。経理をちょっとかじったひとなら「損金外扱い」というのが何を意味するか、ご存知だろう。

端的にいえば法人税の支払いが増えるのである。それでなくてもメキシコは法人税が高いので、ファクトゥーラがないというだけで支払いがふえるのは馬鹿らしい事だ。

どうやってファクトゥーラを入手するか。一昔前は、支払いをする際にお店・サービスに「要求」していた。レストランなんかは支払いよりもファクトゥーラの発行の方が時間がかかり、日本人的にはイライラさせられたものである。ひどかったのはガソリンスタンド。いちいち彼らの事務所に出向いて申請して入手してたのだ(今でもそういうところはある)。ガソリン給油10分、ファクトゥーラ申請で並ばされて20分とかザラだった。なんでそうまでしてたかと言うと、ウチの会社の場合、ファクトゥーラがないと経費が下りず、自腹になるからである。地方に出張した際は、ファクトゥーラが発行できるレストランを探してウロウロしたものだ。ましてや、駐車場などはファクトゥーラの入手がほぼ不可能だったりしたものである。

因みに、紙でファクトゥーラを入手すると、そこには当然売買の番号、QRコードまで印刷されている。会社の経理はこれを使用して財務処理を「電子的」に行う。紙はあくまで情報源でしかない。ファクトゥーラ発行には電子メールが不可欠であり、発行と同時にメールでも配信されるので、これらを経理に転送して経費申請を済ます会社もある。

現在は、自社のウェブサイトのアクセスさせて、売買コードなどを入力させてファクトゥーラをダウンロードさせるのが一般的である。便利になったものだとつくづく感じる。スモールビジネスでは精算時に会社のデータを預かって、後にメール配信するところもある。昔はなかなか送ってこず、その催促電話に疲れ果てた事もあったが。

想像していただければおわかりかと思うが、壮絶に面倒くさい作業なのだ。出張が多い人は、アシスタントにまかせていることも多い。

ここまでは経費の話だけで、なんのことはないと思うかもしれないが、当然電子化されている以上、企業の監査に利用されているのである。

このビッグデータをメキシコ政府はAIを使って調査し、怪しいところに監査をかけてくるのだ。

つまり、監査請求があった時点で、もはや証拠を掴んでいることが多いのである。「なんかありそうだから、書類提出して」ではない。いや、入り口はそう言ってくるが、もうなにかおかしなことがあると思ったほうがいいのである。

監査に関しては、また別のブログ記事にしようと考えているが、とくに企業経営に関しては「メキシコはラテンの発展途上国だからユルイ」と考えているととんでもない目にあうことは確実である。

20年以上住んでいると

メキシコにご興味お有りですか?

私はタイトルにあるように、在メキシコ20年以上になります。
もちろん、仕事をしながらです。今はメキシコ資本の会社で通訳をしています。
20年の中で、学校でスペイン語を勉強し、結婚し、離婚し、さらにまた再婚して子供もできました。
色んな経験の中で、メキシコに興味のある方に、単なる旅行者向けご当地紹介以上の「何か」が提供できるかと思い、またさらなるスペイン語の向上も目指して、ブログを開設するのも意味があるかと考えました。
メキシコに来たのはスペイン語の勉強のためで、そういう意味では単なる「候補国」の一つでしかなく、別段強烈な興味があったわけではありません。昨今の日系企業進出ラッシュなど当然予想できすはずもなく、むしろ「日本人いないなら、スペイン語学習のためにはいい」と思ったくらいです。
グローバル化、メキシコの社会経済の発展で、当地でも随分日本人、日本文化は身近になりましたし、メキシコも都市部なら日本と変わらない暮らしができるようになってきました。

しかしながら、やはり別の国、そして日本人にとっては全く違う民族が住んでいる国なんだと思うことしばしばです。現在進行系の、特に会社経営に関しての話題も上げていきたいと思います。現場で日系の駐在員の方々が苦労されているのを見ていますので。

ぜひ皆様のメキシコ滞在、またスペイン語学習の参考にしていただければと思います。